Сведения о решениях общих собраний

Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Красная 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.invb.ru

Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2011 года, Россия, г. Краснодар, ул. Красная 113
2.3. Кворум общего собрания:
Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня — 100010000 голосов. Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании: 98806032 голосов (98,80%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2010 год. В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98726739, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 79293 голосов. Результаты голосования: «ЗА» - 58444619 , «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2010 год. В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98726739, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 79293 голосов. Результаты голосования: «ЗА» - 58075318, «ПРОТИВ» —39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 730697.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98726739, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 79293 голосов. Результаты голосования: «ЗА» - 58444619, «ПРОТИВ» — 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 361396.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 888540651, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 713637 голосов. Признаны недействительными бюллетени с числом голосов 82443114. Результаты голосования:
Неподперезанная Татьяна Михайловна – 58440415, Кочубей Любовь Александровна – 58165132, Россыхина Ирина Александровна – 58018045, Верхососов Владимир Евгеньевич – 58009045, Козельский Вячеслав Сергеевич – 58009045, Облогин Сергей Владимирович – 58009045, Облогин Алексей Сергеевич – 58009045, Николенко Евгений Алексеевич – 58009045, Староверов Виктор Васильевич – 58009045.
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 61046259, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования:
Калугина Таисия Викторовна - «ЗА» - 32670737, «ПРОТИВ» - 27644825, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396, «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 369301.
Нехай Аскер Махмудович - «ЗА» - 32960745, «ПРОТИВ» - 27644825, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396, «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 79293.
Петров Анатолий Григорьевич - «ЗА» - 32591444, «ПРОТИВ» - 27644825, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396, «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 448594.
6. Утверждение аудитора ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98726739, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 79293 голосов. Результаты голосования: «ЗА» - 58444619, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЮГ-Инвестбанк». В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98806032, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 79293 голосов. Результаты голосования: «ЗА» - 58444619 , «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк». В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98703183, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 102849 голосов. Результаты голосования: «ЗА» - 58421063, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк». В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98726739, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 79293 голосов. Результаты голосования: «ЗА» - 58444619, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
10. О вознаграждении членам Правления ОАО «ЮГ-Инвестбанк». В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98726739, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 79293 голосов. Результаты голосования: «ЗА» - 58444619, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 730697.
11. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
11.1. между ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и ОАО СК "Сочи-Гарант"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 93186496, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: «ЗА» - 52904376, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
11.2. между ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и Облогиным С.В.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 67927314, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: «ЗА» - 27645194, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
11.3. между ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и Облогиным А.С.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 68253680, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: «ЗА» - 27971560, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
11.4. между ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и Кириенко Н.И.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98479666, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: «ЗА» - 58197546, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
11.5. между ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и Россыхиной И.А.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 78989624, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: «ЗА» - 38707504, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
11.6. между ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и Савенцом А.Б.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98455292, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: «ЗА» - 58173172, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
11.7. между ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и лицами, избранными в Совет Директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98806032, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: «ЗА» - 58523912, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
11.8. между ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и ООО "Рекламный проспект"
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 68253680, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: «ЗА» - 27971560, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396.
12. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98806032, имеющих право голоса по данному вопросу. Результаты голосования: «ЗА» - 58523912, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 361396.
13. Избрание Счетной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 98806032, имеющих право голоса по данному вопросу. Признаны недействительными бюллетени с 369301 голосами.
Результаты голосования: Елисеев Сергей Николаевич («ЗА» - 58075318, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396); Петрушкина Татьяна Ильинична («ЗА» - 58075318, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396); Крикливая Елена Витальевна («ЗА» - 58075318, «ПРОТИВ» - 39920724, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361396);

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2010 год.
2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:
- отчисления в резервный фонд (5% от балансовой прибыли после уплаты налогов) – 2619839 рублей 08 копейки;
- отчисления на выплату дивидендов – 6000600 рублей;
- прибыль, остающаяся в распределении Банка – 43776342 рублей 50 копеек. Установить лимит расходов на благотворительные цели в размере 500 000 рублей.
3. По третьему вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды за 2010 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» по обыкновенным акциям в размере 6% номинальной стоимости акции. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в следующем составе:
- Верхососов Владимир Евгеньевич
- Козельский Вячеслав Сергеевич
- Кочубей Любовь Александровна
- Неподперезанная Татьяна Михайловна
- Облогин Сергей Владимирович
- Облогин Алексей Сергеевич
- Николенко Евгений Алексеевич
- Россыхина Ирина Александровна
- Староверов Виктор Васильевич.
5. По пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в следующем составе:
- Калугина Таисия Викторовна
- Петров Анатолий Григорьевич
- Нехай Аскер Махмудович.
6. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «ЮГ-Инвестбанк» на 2011 год ЗАО «Донаудит Финансовые рынки».
7. По седьмому вопросу повестки дня решение не принято.
8. По восьмому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение на период выполнения обязанностей в 2011-2012 годах до следующего общего годового собрания акционеров:
- Председателю Совета директоров – по 25000 рублей ежемесячно.
- Установить вознаграждение членам Совета директоров за отчётный период пропорционально фактически отработанному времени: Облогину С.В., Неподперезанной Т.М., Александровской И.В. по 30000 рублей каждому; Ценовой О.Е., Цициашвили С.С., Безродному О.К., Селицкой И.С., Поповой Н.В. – по 4/11 от 30000 рублей каждому; Повзнеру Д.М., Чехову В.П., Староверову В.В., Лазареву Ю.Н., - по 7/11 от 30000 рублей каждому. Вознаграждение не выплачивать члену Совета директоров Иванчей А.Ф., который в работе Совета директоров участия не принимал.
9. По девятому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии за отчётный период – 30000 рублей;
- Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за отчётный период по 20000 рублей;
10. По десятому вопросу повестки дня: Установить вознаграждение членам Правления банка в размере 225 000 рублей (по удельному весу оклада каждого в общем ФОТ).
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые ОАО «ЮГ-Инвестбанк» с ОАО «СК «СОЧИ-ГАРАНТ», которые будут совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. Установить лимит совершения сделок в пределах нормативов, устанавливаемых Банком России.
11.2. По вопросу решение не принято.
11.3. По вопросу решение не принято.
11.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые ОАО «ЮГ-Инвестбанк» с Кириенко Н.И., которые будут совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. Установить лимит совершения сделок в пределах нормативов, устанавливаемых Банком России.
11.5. По вопросу решение не принято.
11.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые ОАО «ЮГ-Инвестбанк» с Савенцом А.Б., которые будут совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. Установить лимит совершения сделок в пределах нормативов, устанавливаемых Банком России.
11.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые ОАО «ЮГ-Инвестбанк» с лицами, избранными в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которые будут совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. Установить лимит совершения сделок в пределах нормативов, устанавливаемых Банком России.
11.8.По вопросу решение не принято.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрать членами Счетной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк» Елисеева С.Н., Крикливую Е.В., Петрушкину Т.И.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2011 года.





Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления

ОАО «ЮГ-Инвестбанк» _______________________ Н. И. Кириенко

3.2. Дата «31» мая 2011 года
М.П.