О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Красная 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.invb.ru

Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 21 апреля 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 апреля 2011 года, Протокол № 129
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1) Установить форму, дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, представленным на голосование, 26 мая 2011 года, 15-00 часов. Местом проведения собрания определить – г. Краснодар, ул. Красная, 113.
2) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2010 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2010 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2010 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
8. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
10. О вознаграждении членам Правления ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
11. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
12. Досрочное прекращение полномочий Счётной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
13. Избрание Счётной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра акционеров на 21 апреля 2011 18 -00 часов.
4) Утвердить предложенный текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров.
5) Утвердить следующий перечень информации, представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с нею:
Годовой отчёт, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2010 год; Аудиторское заключение; Заключение Ревизионной комиссии; предварительное распределение прибыли; рекомендации Совета директоров по размеру выплаты (объявлении) дивидендов по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2010 год; информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счётную комиссию ОАО «ЮГ-Инвестбанк»; Информация об аудиторе; Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления; Изменения и дополнения в Устав ОАО «ЮГ-Инвестбанк»; проекты решений по вопросам повестки дня.
Предоставить данную информацию для ознакомления акционерам с 06 мая 2011 года с 11-00 до 17-00 в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00) у Корпоративного Секретаря Общества по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 113 (2 этаж, юридический отдел). 6) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.





Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «ЮГ-Инвестбанк» _______________________ Облогин С. В.

3.2. Дата «26» апреля 2011 г.

М.П.